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【猎云网(微信号:)】5月22日报道 (编译:Anna)

你可能曾经听说过关于欺诈性ICO的新闻,不过我要说的是其实关于此类欺诈发生的数量要远比报道出来的要多。

《华尔街日报》(WSJ)在研究了1450个ICOs后发现,超过五分之一的ICO都有着诈骗的迹象。也就是说,至少271家加密货币初创公司有疑似欺诈行为。

该研究还表明至少124家发起ICO的公司伪造文件和虚报运作团队、111家剽窃了他人的白皮书、48家没有功能正常的官网以及25家承诺有投资回报(这是美国证监会明确禁止的)。

根据《华尔街日报》的报道,虽然许多ICO都已经关闭,但一些公司仍在从毫无戒心的投资者那里筹集资金。

这些发现进一步表明,这些不可靠的加密货币初创公司已经从投资者手中筹集了10亿美元以上的资金,其中2.73亿美元已经由投资者通过诉讼和监管行动提出损失索赔。

该研究发现许多ICO团队网页上的照片都出现了重复。最明显的例子大概就是Premium Trade了。据《华尔街日报》报道,根据谷歌的反向图像搜索功能显示,该公司的5人高管团队的照片出现在了500个相互没有联系的网站上。

在区块链领域中有大量关于公开诈骗的报道,只不过这是第一次有人去真正地给这些可疑活动的总数进行量化。

一家虚假加密货币初创公司Miroskii声称已经筹集了将近100万美元,还将Ryan Gosling列为首席平面设计师。

不过,虚假加密货币初创公司不仅仅只有Miroskii,还包括Confido、BitConnect、Prodeum和LoopX,它们在获得投资者的资金后纷纷消失。另外,Electrum Pro曾被曝出冒名顶替了比特币钱包应用程序 Electrum,最后也因此退出了这场ICO骗局。

尽管相关机构屡次发出警告并采取了监管措施,甚至连美国证券交易委员会(SEC)也不得不采取有效的方式对投资者进行教育,加密货币诈骗案发生的概率还是不断上升。为此,监管部门还建立了一个虚拟的ICO,具有ICO骗局的典型特征,以此来警示投资者。

Golem Project是通过ICO筹集资金,而其首席执行官Julian Zawistowski也表示,ICO演变成骗局,而且发生的频率也如此之高,实在是令人担忧。

不仅是ICO令人担忧,整个加密货币空间遍布恶意诈骗者。据报道称,Twitter和Google Play Store上存在多个网络钓鱼陷阱。有些诈骗者甚至对MyEtherWallet进行了DNS攻击,趁机盗取了毫无戒备心的用户的资金。

值得庆幸的是,你可以采取一些措施,避免自己的资金被使用在见不得人的勾当中。

首先,在盲目相信该公司的营销广告前,你应该仔细检查它提出的所有声明是否真实。这个做法也有助于对团队成员进行详细的背景调查,从而确保他们的证书确实合法。

阅读该公司的白皮书往往也是一个不错的方法,你要看它是否具有明确的产品理念,包括技术细节(记得检查是否有剽窃行为)。

如果你发现一些明显夸张的词汇,比如“经SEC注册”、“明星代言”、“保证有高回报”以及“价值十亿美元的解决方案”,你就应该像躲瘟疫一样避免投资这类公司。